男子
在网上看到“约友”平台
点击进入后
下载APP
完成三单任务
结果
6万余元
没了
....
案情回顾
6月20日，市民刘先生在一个“约友”平台上结识了一名“陌生”女子。两人闲聊一番后，就互相加了对方好友。在日常聊天中，刘先生表示想与对方“见面”。这时，对方向其发送了一个“梦回大唐”的app,并说只要在里面帮忙完成3单任务就答应见面。刘先生没多想，便按照对方指示操作。随后，对方让其转6万余元到指定的账户中，说是任务完成后就立马退还。一番操作后，对方显示系统出错，任务未能完成。刘先生察觉不对劲，发现自己被骗了，急忙来到刑警大队报警。接警后，民警随即展开侦查。
在市局数据云的大力支持下，7月1日，民警成功将犯罪嫌疑人付某抓获。后又乘胜追击，于7月6日，将团伙成员伍某和郑某抓获归案。
经查，今年5月份以来，犯罪嫌疑人付某在明知陈某（身份不详）非法洗钱的情况下，仍将自己的手机和三张银行卡提供给对方使用。被害人刘先生的被骗款也转入了付某的银行卡，截止被抓，付某的三张银行卡涉案流水达四十余万元。另查，今年7月份，陈某联系伍某和郑某帮助其洗钱。伍某和郑某为牟取不法利益，在明知道洗钱是违法犯罪行为的情况下，仍提供自己的银行卡帮助陈某取现，并获得相应报酬。截止被抓，伍某一共取现18万余元，郑某取现3万余元。
目前，犯罪嫌疑人付某因涉嫌帮助信息网络犯罪被刑事拘留，伍某和郑某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方依法刑事拘留。
近日，为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，最高人民法院、最高人民检察院、公安部三部门联合下文，对办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题提出了具体指导意见。明确规定：
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(七)项规定的“其他情节严重的情形”：
(一)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;
(二)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
(一)多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的;
(二)以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的;
(三)协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。
实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
来源：高安公安
