“总裁”QQ群里发号施令 兰溪一家公司被骗673万元

“总裁”要求建QQ群，行政主管不敢多问；“总裁”远程指挥打款，财务人员没有怀疑；负责人没等总裁回复，就签字批准打款……公司领导吩咐的事，即便有疑问也不敢多问，这或许是大部分员工的心理，很多骗子就利用这样的心理实施诈骗。今年7月底，因一个虚拟的“总裁”身份，兰溪一家置业公司接连被骗，共计673万元。

如今回想起骗子漏洞百出的诈骗手段，当事人也觉得荒谬至极。

“总裁”要求建中高层管理群

沈某是置业公司的行政部经理，因为公司总部设在杭州，平时难得见到总裁，也很少有直接联系。今年7月28日，沈某突然收到了一封署名为“总裁”王某的邮件，通知沈某建立一个QQ群，把分公司的中高层管理人员都拉进去，以方便工作安排，并要求建好群后把群号发给他。

“现在大家都用微信安排工作，怎么要建QQ群？”尽管觉得有些古怪，但考虑到是“总裁”要求，沈某也不便多言。最终他申请了一个QQ群号，并按要求通过邮件回复发给了“总裁”邮箱。

QQ群建成后，“总裁”又催促沈某把公司的财务人员拉进群里。想到平时的反诈骗宣传，沈某有些犹豫，便向公司负责人罗某汇报了此事，还给罗某看了QQ群的聊天记录。见罗某也没说什么，沈某也就打消了疑虑，把会计陆某拉进了群。

这是公司行政主管建的群，陆某自然没有半点怀疑。进群之后，陆某就收到了“总裁”的第一个“指令”：查一笔98万元的合同保证金是否到账。陆某核实后回复还未到账，“总裁”就给了陆某一个叫“王硕”的老板手机号码，让陆某与“王硕”联系，并吩咐道：“如果保证金没有打过来，就让对方先不要打钱过来，等把合同修改好了再打款。”而当陆某与“王硕”取得联系后，却被告知98万元保证金已汇到总裁的个人账户。

接下来的剧情可想而知，“总裁”称自己在开会没有留意账户到款，因对方需要修改合同，让陆某先从公司账户退还98万元到“王硕”账户。明知这是违规操作，可这是“总裁的指令”，陆某还是填写了用款申请单，递交给公司负责人罗某签字。

见总裁没回消息，不敢再问便连续打款

听说这笔钱是“总裁”吩咐打的，拿到用款申请单的罗某以为是真总裁王某电话告知的陆某，随后还老道地拍了单据照片，微信发给王某，既作报备也算求证。可得知王某在四川出差，而那笔款项也正是汇至四川的账户，没等总裁回复，罗某就想当然地同意了，让陆某先将第一笔98万元汇了出去。

汇款完毕后的十几分钟，陆某又收到“总裁”消息，称因为“王硕”没和公司会计沟通好，导致他们公司的会计又打了300万元到自己的个人账户上，让陆某再次先从公司账户中退回300万元至“王硕”的个人账户。有了第一次的转账经历，陆某轻车熟路再次填写了用款申请单去找罗某签字，这次罗某连问都没问就签了字，300万元顺利地到了“王硕”的账户上。

办完事的陆某回到办公室，QQ再次响起。“总裁”正问公司的账户上还有多少钱，陆某赶紧如数作了汇报。这次，“总裁”又要求汇275万元到一个山东某建材有限公司的对公账户。

“公司与山东方向根本没有业务往来啊。”对于“总裁”的吩咐，陆某不敢不办，可签字时，罗某总算起了疑心。可之前微信发给总裁求证的信息，一直都没有回复，罗某安慰自己应该没有问题，不回信息便是默认了，最终还是签了字。

抓获洗钱团伙，诈骗主犯藏身异国

忙了一天，大家各自下班回家。正在吃晚饭的罗某突然接到王某打来的电话，说自己根本不认识叫王硕的人。罗某这才意识到糟糕了，马上找到沈某和陆某，拿着对方的汇款账户信息到派出所报案。

兰溪市公安局立即展开侦查，先行冻结了最后一笔275万元的汇款，并通过资金流向，查出多个实名支付宝、银行账户。警方发现，部分资金通过境外回流后，流入了谢某源、梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉5人收购的支付宝账户，随后抓获了5名犯罪嫌疑人。

遗憾的是，谢某源等5人只是负责洗钱转账的其中一个环节，诈骗主犯因藏身异国仍然逍遥法外。

审讯发现，今年7月初，谢某源在网上结识QQ昵称为“麦口”的人，让他帮助洗钱转账，每天可获500元报酬。无所事事的谢某源觉得有利可图，便把这个情况告诉了梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉等人，5人商量后纠集在了一起，加入到几个洗钱QQ群。谢某源和潘某华主要负责去广西省柳州市周边县市收购支付宝、银行卡账户，其他人则负责在电脑上操作洗钱转账，其中用于收购支付宝账户的钱皆由“麦口”提供。

近日，兰溪市检察院对谢某源等5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人批准逮捕。