涉案资产1.72亿！西宁涉黑第一案侦破始末

从侦办到移送审查起诉，前后历时1年，专案组破获各类案件58起，抓获犯罪嫌疑人61人，查封、扣押、冻结涉案资产1.72亿元。

2020年8月18日，“10·11”专案组所有办案人员和摞成小山一般的278本卷宗合影留念。

随着二审维持原判，备受关注的“袁氏兄弟”涉黑案尘埃落定。当初破案时的百般滋味，西宁市公安局城中分局经侦大队大队长葛立业和他的战友们，至今品咂不尽。

慎之而又慎

这是西宁市涉黑第一案。对于每一名办案人员而言，都是第一次“吃螃蟹”。经济犯罪有较强的专业性、隐蔽性，需要具备刑侦能力和经济专业能力。

起初，办案人员心里都没有底，只是按“个案”去查。经过数月不公开侦查，2019年3月，“10·11”专案组在省、市、区三级公安组织领导下成立；5月20日，在大量被查证属实的案件支撑下，正式立为涉黑案对外公布。稽查、审计、检察和省公安厅经侦总队等部门全面介入，专案组扩充到60余人。从此，案件侦破进入一个新的阶段。

面对乱麻一般的案件线索，该案主要承办人、西宁市公安局城中公安分局经侦大队大队长葛立业吃住在专案组，一心扑在案子上，组织分工、抓捕审讯、材料制作，每一个环节，都慎之又慎。

为避免走漏风声、材料散佚，专案组因陋就简，几十个人挤在一间办公室。早安排，晚汇总，办公室拥挤得有点不像办公室。葛立业带领大家“摸着石头过河”，一边办案，一边“补课”。队里9位民警，除了一位有检察工作经验的老大姐，大都是80后，其中两位还是实习生，加上从派出所抽来支援的几位老同志，大家各尽所能，通力协作。可以说，此案的侦办，既是一次涉黑案实战首秀，也是一场可遇不可求的练兵。

到底“黑不黑”

2018年10月，在侦办一起票据诈骗案件过程中，一家公司的财务总监称有线索举报。此人在票据方面是个行家。这一天，12条案件线索纳入葛立业的办案计划中。

大家抽丝剥茧，日复一日，以“袁氏兄弟”为首的涉黑犯罪团伙的犯罪事实慢慢浮出水面。可到底“黑不黑”，即使是法律专业科班出身的葛立业也拿不准。请示汇报的同时，葛立业联系法检部门提前介入，反复论证，以求万无一失。

结果大家不谋而合，这是典型的涉黑案无疑。从警二十年有余，葛立业把准案件侦办的“方向盘”，明确打击重点，“袁氏兄弟”团伙不同于其他涉黑犯罪团伙，其主要犯罪事实是依托建筑市场以经济犯罪为主，暴力犯罪则为其衍生物。

嫌疑人大都是从“袁氏兄弟”的老家江苏徐州抓回来的，尽管百般抵赖，怎奈纸包不住火。该案作为西宁市三年扫黑除恶专项斗争中首例涉黑案件，被公安部、省公安厅、西宁市委政法委三级列为挂牌督办案件，后又被全国扫黑办、最高人民检察院挂牌督办。

擒贼先擒王

专案组决定先将“袁氏兄弟”以“票据诈骗”为由控制在手。

2018年12月7日，“袁氏兄弟”一个在西宁，一个在德令哈，专案组兵分两地，同时行动。

“袁氏兄弟”老大54岁，在西宁跟人约好到海鲜城见面，却迟迟不见出现。等待是最煎熬人心的，当针指向21时，他终于现身。几乎没有什么悬念，一副冰冷的手铐铐住了他的手腕。

与此同时，身在德令哈的“袁氏兄弟”老二可够忙的，一个晚上辗转两场饭局。侦办员只能跟着嫌犯的节奏走，不得不把一顿饭分到两个场次进行。

抓捕“袁氏兄弟”后，专案组发现，他们织就的关系网大而密，令人震惊；审讯、查证困难重重。当晚，说情电话就打进葛立业的手机。葛立业巧妙周旋。

密织关系网

“袁氏兄弟”的手机通信录里，均有千余人，大都是建筑圈儿各层级的头头脑脑。其中有41名党员干部在此案中受到党纪政务处分，4名公职人员被移送检察机关。

“袁氏兄弟”的江苏淮海建设集团青海某建设有限公司、青海某房地产开发有限公司、青海某混凝土有限公司等多家公司，表面很正规，内里则不然。名义上是搞建筑，但从事建筑所需的资质、资金、设备、队伍一样都没有，空壳公司不过是其攫取非法利益的幌子。

他们采取公司化运作，涉足青海、甘肃、宁夏等多地建筑工程领域，凭借串通投标、低价竞标、骗取贷款等非法手段攫取巨额经济利益。最为典型的是2018年10月份,袁氏兄弟在资不抵债的情况下,联系12家公司串通投标，最终以150万元的前期投入赚取1.76亿余元的工程项目，完美演出“空手套白狼”的剧情。

888万元清场费

“袁氏兄弟”位于西宁经济技术开发区的3层办公楼后有个大院，人多时公司有上百人，打手一度达到五六十人，但一般是发一两个月工资，就开始长期拖欠，能留下来的大都是沾亲带故的。

拿下工程后，他们低价分包出去，建筑材料、人工费都由分包单位自己垫资，一边垫资一边施工，工资是一拖再拖。工人当然不干，此时打手就出现了。

“袁氏兄弟”网罗习武、刑释人员，多次对施工、监理人员、索要欠款商户及无辜群众实施故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，涉及刑事案件58起，造成28名被害人不同程度受伤。

“袁氏兄弟”违约不按时交工，甲方据理力争，他们倒要甲方赔付“清场费”。888万元，于是就出现这么一个有迹可查又意味深长的数字。

抓捕3号人物

“袁氏兄弟”到案一周后，公司打手头目、其堂兄弟袁某心突然没了任何踪迹。专案组根据线索追到山东，发现此人在一个小县城当“厨师”。

“袁氏兄弟”这个堂兄从江苏老家招募人手，从体校生到习过武或干过保安的，构成公司的“武班底”；而法律部的律师和公司的副总们则是公司的“文班底”。在“文”方面，非法承揽30余个工程项目“以商养黑”，绝大部分工程不同程度存在工程烂尾、无法验收、工期拖延等情况；在“武”方面,暗里纠集打手队伍为其敛财除障碍。

“袁氏兄弟”在圈儿内名声很臭，没人愿意与其沾上瓜葛，于是他们就不断注册新公司，混淆视听，从中钻营拿活，就这样周而复始，盘踞建筑市场多年。

补证与宣判

2019年10月，专案组将全案侦查完毕，移送检察机关审查起诉。

不料，疫情突如其来，开庭时间从预定的年后一推再推，客观上为此案争取了更多补证时间。

2020年6月7日，西宁市城中区人民法院一审公开审理并当庭宣判，庭审现场座无虚席。两个月后，二审维持原判。

“袁氏兄弟”多年危害建筑市场、金融领域的把戏终于玩到了头。

来源/西海都市报、青海公安|通讯员/王改芳

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来源： 西海都市报