因为互联网的发展，让现代*具备了更强的隐蔽性，更让社会经验比较少的普通老百姓对*的识别增加了难度。所以，才导致很多人在*组织一夜暴富、一份投入百倍回报等极具煽动性的宣传下，禁不住诱惑而陷入了*“魔窟”，最终因为*头目跑路，自己落得血本无归不说，还因为把周围的亲戚朋友发展成下线，搞得自己名誉扫地、朋友断交，甚至是妻离子散、家破人亡。
所以，以最简单的方法教给普通大众识别*，远离*，避免上当受骗的方法，也是一件功德无量的事情。
下面是根据腾讯新闻、微信安全、人民网、较真平台、公安部、工商管理部门等相关渠道公布的有关*机构或*项目名单，比照这份名单，很容易对*进行鉴别。
*机构、*项目一般分为以下几类：
第一类，打着金融理财旗号，借助互联网工具进行*、非法集资或诈骗的；
第二类，采用多级分销模式，或通过互联网，或通过线下拉人头方式进行*和敛财的；
第三类，以扶贫放款或慈善互助名义，主要借助互联网进行*活动，敛财和诈骗的；
第四类，通过发行虚拟货币方式，借助互联网工具和平台开展*活动的；
第五类，以消费返利方式引诱别人投资，借此开展*活动，骗人钱财的。
以下是经各级公安部门、工商管理部门、市场监管部门、人民法院以及诸如人民日报等权威媒体确认的*机构和*项目，请大家睁大眼睛，并转发家人及周围朋友知晓，以免受骗上当，被骗取钱财，更要避免被骗到血本无归、倾家荡产！
第一类，金融理财类*机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为*，且已遭受处罚的）：
1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）
2、国盟普惠证券（网络*）
3、惠卡世纪集团（网络*，非法集资案）
4、开心复利理财网（特大网络*案）
5、开鑫牧场（网络*）
6、快鹿集团（涉嫌集资诈骗被立案侦查）
7、蓝天格锐（涉嫌非法集资被立案侦查）
8、龙爱量子（涉嫌刑事犯罪被打击）
9、奇妙生物（非法*被查处）
10、日本生命（*公司*，负债额达118亿元）
11、盛融在线（网贷平台*，非法吸收存款23亿元，公司法人被判9年徒刑）
12、世界云联（非法*，涉案资金过亿，主犯多为高学历80后90后）
13、万达复利理财（设下*骗局，在微信群“钓鱼”）
14、万通奇迹（非法*）
15、沃客理财（网络*）
16、西部大开发（非法*）
17、新亚洲集团（特大网络*案，嫌疑人家中搜出7000万现金）
18、国盟资本（特大网络*案，嫌疑人家中搜出7000万现金）
19、云数贸（非法*）
20、云数贸-中国国际建业联盟（网络*案）
21、中贝蛋业（网络*）
22、中国一川（非法*，涉案金额巨大）
23、中晋（*诈骗案）
24、中券资本（特大网络*案）
25、中山盛仕铭（网络*典型案件）
26、IGOFX（借金融理财非法*，中国区总代疑卷300亿元跑路）
27、MGN集分宝（涉嫌网络*犯罪）
28、Sky云世纪（专家提醒：庞氏骗局）
29、贝格邦BGB（媒体报道，涉嫌*）
30、丰果游天下（媒体报道，涉嫌*）
31、广西我的菜（媒体报道，涉嫌*）
32、华赢凯来（媒体报道，涉嫌通过*方式非法集资）
33、吉祥兔（理财游戏月息高达40%，媒体报道，涉嫌*）
34、京金联（媒体报道：已跑路，涉案资金数十亿元）
35、酷盈网（借金融理财进行*，实际控制人已跑路）
36、绿色世界理财（涉嫌以“公益理财”进行*）
37、绿藤理财（涉嫌网络*，多人参与后血本无归）
38、上海悠唐（数万投资者陷*骗局，39亿资金或血本无归）
39、所罗门矩阵（涉嫌网络*）
40、六安天合联盟（借金融理财设下*骗局，年化收益高达540%）
41、微游夹娃娃（理财游戏，涉嫌*）
42、沃尔克（外汇平台，媒体质疑涉嫌*）
43、香野乡村（高息返利，涉嫌*，公安部门已进行预警）
44、薪金融（涉嫌非法*、非法吸收公众存款，已被警方立案）
45、幸福100（涉嫌设立庞氏骗局，进行非法*）
46、中翌理财（媒体报道，涉嫌非法*）
47、自由国际理财（涉嫌非法*、“高回报”网络投资诈骗）
48、e租宝（涉嫌非法*，*头目已被判刑）
49、IPC国际异业联盟（网络*案）
50、宝睿德（涉案金额3.2亿元的*组织）
51、藏宝网（涉嫌*）
52、大愿生态（网络*）
53、德庄金融理财（涉嫌*）
54、东望网络集团（涉嫌*）
55、二元期货（涉嫌*诈骗案）
56、翡翠环球网（十大*典型案例）
57、港润信贷（非法*，网络集资案，涉案金额3000万元）
第二类，多级分销类*机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为*，且已遭受处罚）：
1、国通通讯网络电话（借网络电话进行*，被罚款5083万元）
2、华莱健黑茶（警方认定其拉人头发展会员，定性为*）
3、金健康（非法*，被抓获98人）
4、亮碧思（打击*典型案例）
5、蚂蚁口服液（非法*、非法集资，涉案资金15亿元，投资人损失难追回）
6、迈捷普瑞（*骗局）
7、美极客（非法*、非法吸收存款，涉案资金2.5亿元）
8、盛大华天（非法*，*头目已被批捕）
9、天音网络（特大*案，涉案资金6亿多元）
10、微转动力（*骗局，谎称转发朋友圈就能赚钱，诈骗资金上亿元）
11、星火草原（特大网络*案，涉案金额2亿多元，被骗人数150多万）
12、云集微店（网络*，被罚款958万元）
13、云梦生活（网络*典型案例）
14、智麻开门（网络*典型案件）
15、中国为民教育网（特大网络*案）
16、中绿（非法*案）
17、WV梦幻之旅（旅游*，涉嫌非法融资）
18、宝健“摘星计划”（多层计酬，涉嫌违规）
19、碧波庭（分层发展下线，模式涉嫌*）
20、创造丰盛（涉嫌精神*，女创始人已移居国外）
21、磁化水（涉嫌*，早已被媒体证实是骗局）
22、原海济制药（特大*案，已宣判）
23、婕斯（媒体报道，定性为*）
24、轮行天下（号称点赞就能赚钱，涉嫌非法*，已遭警方调查）
25、旅爸爸（涉嫌*，遭工商局警示）
26、魔能国际（涉嫌*，遭工商局警示）
27、容易付（现金裂变推广，专家警示：涉嫌*）
28、晟势金鹰（宣传投资200元返2.7万元，涉嫌*诈骗）
29、世华会（涉嫌*，创始人被起诉已立案）
30、苏州绿叶（媒体报道，涉嫌*）
31、缇丽莎尔（媒体报道，涉嫌*）
32、新柏兰（媒体报道，涉嫌*）
33、信掌柜（被国家互联网金融专委会点名批评）
34、一吃黑（媒体报道，发展下线，涉嫌*）
35、易赚宝（媒体报道，涉嫌*）
36、宇飞来酷聊（媒体报道，涉嫌*）
37、云付通（媒体报道，涉嫌*）
38、中脉内衣（媒体报道，中脉旗下LACA品牌涉嫌*）
39、朱记大数据（媒体报道，手机0元购拉人头，涉嫌*）
40、1040工程（被公安机关打击的*犯罪）
41、CKB168（被定性为*组织）
42、Kyani—凯安妮或凯亚妮（特大*案）
43、蝶贝蕾（被定性为*犯罪）
第三类，虚拟货币类*机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为*，且已遭受处罚）：
1、恒星币
2、皇尊币（被骗会员7000多人）
3、克拉币
4、莱汇币（涉案资金3000多万元）
5、马克币
6、麦加币（涉案金额1.3亿元）
7、霹克币
8、万福币
9、维卡币
10、亚欧币
11、网络黄金
12、云数贸-五行币
13、FIS数字金库（人民日报指称疑似*）
14、Gem Coin珍宝币（被裁定为非法*，国内外数万人被骗）
15、LCF项目（警方提醒不靠谱）
16、MFC理财（游戏代币理财骗局）
17、九州邮币卡（媒体报道，涉嫌*，诈骗数亿元）
18、摩根币（媒体报道，高回报摩根币，涉嫌*风险）
19、YY币（媒体报道，涉嫌*）
20、AHK澳洲汇金理财游戏网（十大*典型案例）
21、FIFA精算（足球*案，骗子称投6万能赚16万）
22、百川币（被定性为*组织）
23、达康公司暗黑币（敛财15亿元的*组织）
第四类，消费返利类*机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为*，且已遭受处罚）：
1、京广和（非法*案，案犯已被处理）
2、精彩生活（非法*案，案犯已被处理）
3、康力网络科技（重大网络*案）
4、明明商（非法*案）
5、企信易购（网络*）
6、千城万店（非法*，以返利为诱饵发展下线）
7、善友汇商城（非法*）
8、神州互联商城（非法*，*头目已获刑）
9、时代全能饮水机（非法*，涉案190多人，被骗1600多万）
10、万家购物（网络*）
11、唯宝汇（非法*）
12、云在指尖（微信*案）
13、博帮商城（媒体报道，以“卖油粉红”名义拉客，涉嫌*）
14、大唐天下（媒体报道，涉嫌*）
15、环球捕手（媒体报道，涉嫌*，被腾讯永久封号）
16、伙伴家（媒体报道，涉嫌*）
17、库库云猫商城（媒体报道，涉嫌*，消费者陷返利骗局）
18、老妈乐（媒体报道，涉嫌*，消费者陷返利骗局）
19、利市派（网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查）
20、鲁易购（涉嫌*和非法集资，通过消费返利构建庞氏骗局）
21、麦点商城（涉嫌*被打非办点名）
22、胖胖生活（涉嫌*、借消费返利诈骗）
23、赛比安（通过消费返利拉人头，涉嫌*）
24、帅歌家居（借消费返利非法吸收存款，涉嫌*）
25、秦易购（涉嫌借消费返利进行*）
26、天添薪（涉嫌*欺诈）
27、万盛聚（返利红枣暗藏骗局，存在网络*行骗风险）
28、微富云商城（涉嫌网络*，数千会员被骗）
29、微客谷（4倍返利藏陷阱，涉嫌*）
30、我的未来网（庞氏骗局，*陷阱）
31、无上上城（高额返现，上千用户被骗千余万元）
32、消费者联盟网（涉嫌*被关闭，涉案金额高达10亿元）
33、小懒猪（涉嫌*欺诈）
34、亚龙公司（高额返利引诱投资，公司涉嫌*，疑已卷巨款跑路）
35、壹号商圈（媒体报道，被指涉嫌*诈骗）
36、优卡特（涉嫌*，已崩盘）
37、悦花越有（媒体报道，涉嫌*）
38、云集品TPS（媒体报道，涉嫌*）
39、云联惠（媒体报道，涉嫌*，已被处理）
39、云联通（媒体报道，涉嫌*）
40、EFT（被工商管理机构、公安机关查处的*案例）
41、爱生活融e购（涉嫌网络*案被查处）
42、宝微商城（网络*案，已被查处）
第五类，扶贫放款、慈善互助类*机构或项目（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为*，且已遭受处罚）：
1、国玺经贸（以扶贫放款为名进行非法*，贵阳某*组织7个月进账1.67亿元，*头目自称是宋朝开国皇帝赵匡胤嫡孙）；
2、集善家园网（以慈善互助为名进行非法*，该案被列为打击*十大典型案例）；
3、巨龙国际（互联网诈骗案，以扶贫放款为名进行*）；
4、买卖宝（以慈善互助为名开展的特大网络*案，涉案金额193多亿元）；
5、民族大业（以扶贫放款为名开展的*案，针对老人洗脑，称可分兆亿元皇家资产）；
6、民族资产解冻（以扶贫放款为名开展的*案，诈骗团伙已被打掉）；
7、人人优益（以慈善互助为名开展*，借公益之名敛财，涉案资金10多亿元）；
8、三民城（以扶贫放款为名开展*，互联网诈骗案）；
9、善心汇（以慈善互助为名进行*，案犯已被依法查处）；
10、舍得网络（借助网络授课平台，以慈善互助为名进行*，涉案会员27万多人，涉案金额2亿多元）；
11、野狼互助（以慈善互助为名进行*，通过微信群实施诈骗）；
12、中国人际网（通过扶贫放款为名进行*诈骗）；
13、CA国际金融互助社区（承诺日息3%，以慈善互助为名进行*，3个月后崩盘，上千人被骗）；
14、CNC九星国际互助联盟（通过慈善互助模式运营，人民日报指称疑似*）；
15、MMM金融互助（央行对MMM金融互助社区发布风险提示）；
16、YBI互助（以慈善互助为名进行*，号称月收益30%，已被证实为欺诈）；
17、领航者（媒体报道，涉嫌以慈善互助为名进行*）
18、兴中天（媒体报道，涉嫌以慈善互助名义进行网络*）
19、亿加互助（媒体报道，涉嫌打着慈善互助及公益旗号进行*和集资诈骗）
20、友钱宝（媒体报道，涉嫌以慈善互助名义进行*，号称年投资回报上千倍）
21、掌心众扶公益社区（媒体报道，以慈善互助名义进行*）
22、众群互助（媒体报道，以慈善互助名义进行*，连爹妈都骗）
23、1040阳光工程（以扶贫放款为名的非法*）
24、慈善富民总部（民族资产解冻项目，涉嫌非法*和诈骗）
朋友们注意一些，不要上当受骗了！
