一个二维码牵出涉10亿案子，名校研究生参与……

■通讯员 钟李佳

10月28日，龙泉市公安局侦办的利用第四方支付通道为非法平台提供资金结算的“709”非法经营案被公安部列为督办案件。

此案摧毁1个开设赌场团伙，3个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人28名，冻结资金6000余万元，扣押涉案资金398万元，涉案金额超10亿元。

2019年5月，姚某到龙泉市公安局西街派出所报案称，儿子在“大满贯”软件上玩一款“炸金花”游戏走火入魔，输了近10万元。

接报民警意识到，这款软件可能是赌博游戏平台。经查，软件内含斗地主、抢庄牛牛等游戏，赌博人员在软件上充值金币进行赌博，获利后能够提现，符合充值上分、下分兑现、以小博大的赌博特征，涉嫌网络赌博。

经查，翁某某等人利用个人的微信传播“大满贯”手机软件二维码，在龙泉市发展参赌下线上百人，赌博人员只要扫描二维码下载APP就可参与赌博，推广者可获得佣金。

民警通过侦查发现，参赌人员在“大满贯”平台充值的资金最终进入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英远森实业有限公司”等多个公司的对公账户，不法分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。

龙泉警方抽调经侦、网警、派出所等警力成立“709”专案组展开侦查。

“不法分子利用第四方监管漏洞，利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付，层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪，隐蔽性强，给侦查带来很大难度，目前此类案件的打击在全国还很少。”专案组组长杨孔发说。

8月21日，龙泉市公安局派出警力120余名，分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津市等5省7地集中收网，抓获以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的4个犯罪团伙。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人28名，冻结资金6000余万元。

经查，主要犯罪嫌疑人刘某某是一所名校经济法学研究生，在整个犯罪利益团伙中承担着非法资金支付和结算，是非法经营案件中最重要的一环，起到为赌博平台提供掩护的作用。本案中，不法分子利用注册空壳公司，以公转私、套取现金的形式，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务，为“大满贯”赌博平台提供掩饰。