注册会员数百万人，高层获利超30亿元

来源：浙江法制报

这条跨境赌博产业链被成功打掉，299人落网 涉此类案件的52名在逃人员，浙江警方喊你投案

　4月1日，记者从省公安厅获悉，经过10个多月的专案攻坚，浙江警方成功打掉一条包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节的网络赌博产业链条。

　　2020年5月，桐乡市警方根据上级交办线索，抽调精干警力，在省公安厅统一指挥下，围绕“開元棋牌”系列跨境赌博网站开展侦办工作。

　　专案组研判发现，该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，集团头目为杨某清（江苏籍）。与此同时，一家与该集团有着千丝万缕联系的杭州某网络科技有限公司也悄然浮出水面，该公司的法定代表人毛某翔（河南籍）与杨某清常有联系往来。

　　发现这一情况后，专案组随即围绕杭州某网络科技公司，查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。

　　原来，2012年，毛某翔等人在杭州创立了该公司，早期主要发展电商、手游业务，杨某清是公司高层之一。因经营不善，公司开始运营棋牌类游戏，并逐渐涉足网络赌博产业。

　　2014年，为逃避打击，毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某清负责运作。此后，杨某清开始在境外发展网络赌博业务，毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司，并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。

　　此后，杨某清在境外逐渐做大，并于2017年成立了集团公司，还在境外多地建立分部，为实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。

　　2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元，集团高层非法获利高达30余亿元。

　　固定相关证据后，专案组迅速统筹安排集中收网，辗转广东、福建、上海、湖南等多地，先后抓获犯罪嫌疑人299名，包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员，查扣涉案资产3.78亿元，实现了对境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。目前，本案已移送审查起诉。

　　据悉，自2020年全国公安机关发起打击跨境赌博犯罪专项行动以来，浙江公安机关共侦办跨境赌博及相关案件3809起，抓获犯罪嫌疑人25057人，打掉境外实体赌场或网络赌博平台433个，打掉非法支付平台和地下钱庄710个、非法技术服务团队500个、赌博推广平台886个，查扣冻结一大批涉案资金。

　　4月1日，浙江警方还发布通告，对全省在侦的重大跨境赌博案件中的52名在逃人员进行公开劝投。

　　自通告发布之日至2021年4月30日前，犯罪嫌疑人向公检法机关自动投案，如实供述自己罪行的属于自首，可以依法从轻或者减轻处罚，情节较轻的可依法免除处罚。身处境外的犯罪嫌疑人，因为客观原因在规定的期限内确实无法回国投案的，可以委托境内的亲人、亲友等代为投案自首，或者以信函、电话、电报、电子邮件等方式向办案单位投案，说明不能在期限内投案的原因，随后主动回国到案接受司法机关处理的，视为自动投案。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的，公安机关将依法从严惩处。