随着电信网络诈骗手段的“迭代更新”，“资金盘”类型的诈骗越演越烈，“低风险、高收益，专业人士教你投资，有内幕消息保证稳赚不赔”，这样的宣传语再加上一些“专业人士”的“理财技巧”，一下子就吸引了很多人。人们以为这些看似无风险的投资能获得高利润，而实际上，这是不法分子早就挖好的陷阱。
3月3日，靖宇警方经过20多天的不懈努力，成功破获了一起依托所谓的“正规国际外汇平台”实施电信网络诈骗的案件，抓获了以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人。
轻信投资返利被骗
2月10日，靖宇县居民王某在看微信朋友圈时，发现了一则投资理财的广告，宣称是在“正规国际外汇平台”上操作，可以跟着专家型的“老师”做单，投资者通过抽取佣金和赚取汇率差价赚钱。
（警方扣押的赃款和手机）
看到这则广告上承诺的丰厚利润，王某心动了。抱着试一试的想法，他在跟单“老师”李某的指导下，投了一个几千元的小单。两天后，王某连本带利小赚了一笔。
尝到甜头后，王某认为这是一个很好的投资方式，于是开始在平台上大金额跟单。但是，令他意想不到的是，几笔大金额投资都亏损了。本金的减少，让王某心惊肉跳，他打算把剩余的资金取出来。然而，他在操作时却遇到了意外，资金已经无法取出，屡次尝试均显示“提现失败”。
王某赶紧与跟单“老师”李某联系，沟通提现问题。没想到，跟单“老师”以网络故障为由，一直推脱。直到电话和微信均被跟单“老师”拉黑了，王某才意识到自己被骗了。
惊慌失措的王某赶紧到靖宇县公安局报警。
联合作战循线追踪
接警后，民警根据报案人所述，判断其遭遇了电信网络诈骗。
民警第一时间调取了嫌疑账户的资金流水，发现涉案金额较大。对案情进行汇总分析后，民警将调查结果上报给了靖宇县公安局党委。靖宇县公安局党委对此高度重视，立刻抽调相关部门的骨干力量成立了专案组，由局长王彬亲自挂帅担任专案组组长，专班运行，建立常态化研判制度，力争尽早破案。
（警方缴获的涉案物品）
专案组民警通过信息研判，对涉案账户的资金流向及账户主体进行了详细分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现该平台的运营者、管理员、工作人员散布在全国各地。根据掌握的情况，办案民警敏锐地察觉到，这里面一定隐藏着更大的违法犯罪组织。
经过多警种协调配合，历时半个多月的缜密侦查和跟踪摸排，民警基本掌握了该电信网络诈骗团伙的作案方法、人员情况、资金流向，以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人逐渐浮出了水面。
据办案民警介绍，这是一个层级清晰、分工明确、组织严密的电信网络诈骗团伙，他们利用虚假网站操作后台，通过组织培训，扮演跟单“老师”实施诈骗。并且，该平台的后台系统可以自由操控涨跌、修改账户余额、冻结账户资金。在诱导受害人下载、注册APP并进行投资，陆续骗取客户大量资金后，他们再将虚假投资平台关闭。
揭穿幕后伎俩
经工作，民警查明，该诈骗团伙成员分工十分明确，且互不干扰，有的人充当“宣传员”，在网上发布消息，吸引投资人；有的人当“老师”，给受害人洗脑，降低他们的防备意识；有的人在幕后操作。只要受害人将钱投入平台，立即就有特定工作人员将钱转入其他渠道，但受害人的个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，所以不易发现自己已经上当受骗。
为了让受害者感觉正规合理、投资有保障，前几次交易操作后，犯罪团伙会让他们拿到真实的返利。所谓的返利，其实就是一个拆东墙补西墙的手法，将后期加入的投资者的本金拿出一部分，反馈给前期的投资者，让他们感受到返利的“真实性”，成功打消了他们的疑虑，促使其加大“投资”。
（犯罪嫌疑人指认现场）
在这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只是一串毫无价值的数字，广大受害者均被蒙在了鼓里。
民警介绍，涉案APP里面的K线走势，是涨是跌全由平台技术人员说了算。大部分投资人根本不知道其中的猫腻，以为就是真实的行情波动。在该平台，诈骗团伙能随意进入所有受害人的账户，随意设置受害人微盈利或亏损。如果亏损了，钱就名正言顺地进入了骗子的口袋；如果盈利了，想要提现却十分困难，他们会以各种理由拖延提现时间或提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。
利刃出鞘雷霆抓捕
经过一系列的工作，靖宇警方掌握了该团伙的犯罪事实，完善了证据链，抓捕条件已经成熟。靖宇县公安局党委研究决定，立即实施抓捕。他们围绕可能出现的情况，认真研究，细化抓捕行动方案，开展联合演练。一切准备就绪后，抓捕工作拉开了大幕。
（民警分析研判案情）
靖宇县公安局派出50名民警、辅警成立了15个抓捕小组，奔赴深圳、湖南、四川、贵州、广西、山东等十省15市开展抓捕行动。
行动中，副局长张德军亲自带队，靠前指挥。为了精确掌握每名犯罪嫌疑人的位置信息，专案组民警采取跟踪的方式，一一确认每名犯罪嫌疑人的行踪轨迹，并进行24小时蹲守。
（审讯犯罪嫌疑人）
3月3日，在各地公安机关的积极配合下，靖宇警方成功将以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人抓获，扣押作案电脑12台、手机21部、银行卡136张、奥迪汽车1辆，扣押赃款156.9万元。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提示
本案中，很多群众初期只是抱着试一试的态度，但随着成功获得了收益回报，他们放松了警惕，不断加大投资力度，越投越多，进入了诈骗团伙的圈套。
广大群众要理性选择投资渠道，切勿相信“稳赚不赔”之说。面对“高回报、高收益”，要保持高度警惕，不要随意下载所谓的投资理财平台，不要轻信陌生人发来的网站、APP盈利走势图和所谓有内幕、有渠道的投资理财“专家”“老师”的说辞，不加入未经官方认证的“投资理财群”。一旦被骗，要立即拨打报警电话。
来源： 吉林长安网
