9月15日
李某（33岁、公司职员，山东聊城人）
到济南千佛山派出所报案
称自己在某相亲群里认识一男子
被骗46万元
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该男子和李某在网上交流密切，在网上假装与李某谈恋爱，甜言蜜语骗取李某的信任。取得李某的信任后，该男子给李某介绍“某金融”APP，并使用该APP通过买大小方式投资。经过一段时间投资，李某发现资金被套，根本无法取现，46万元成了竹篮打水一场空，所谓的“男友”也销声匿迹。
通过前期调查，民警确定嫌疑人在湖南省。10月27日，济南历下警方一行六人，南下湖南长沙、邵东，经过四天的紧张工作，落实了嫌疑人付某（27岁，湖南人，医药公司运营员）的身份。
付某的哥哥付某梁自2019年11月份偷渡至缅甸后开始洗钱违法犯罪活动。2020年7月份至9月底，付某梁指使其弟弟付某办理银行卡，利用银行卡收钱转账至支付宝余额宝后，再以支付宝群内发红包的方式洗钱一百余万元。
经过调查，诈骗犯罪嫌疑人所谓“某金融”APP，是犯罪嫌疑人设计好的假的APP。被诈骗的资金先是打到缅甸的银行卡上，再由该银行卡转到付某的银行卡内。
10月30日，济南历下警方在湖南长沙市将嫌疑人付某抓获，因为付某梁现居缅甸，专案组积极开展工作，其表示尽快回国投案自首，并退赔退赃。现付某以帮助信息网络犯罪活动罪，已被历下警方刑事拘留。
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来源： 山东商报
