“区块链”、“虚拟货币”、“BNM”......
当“投资大师”将这些热门结合在一起的时候，不少人迫不及待地想做“风口”上的那头“猪”。梦醒时分，30多名投资者全部被“宰”，损失达240多万元。近日，一起虚拟货币投资诈骗案在相城法院开庭审理。10名嫌疑人在看守所通过远程网络视频接受庭审，2名取保候审的嫌疑人出庭接受庭审。
发财了
虚拟币预购只要2块6，发售能涨到7块钱
虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人就是通过炒作虚拟币来获取利益。
家住相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。2018年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”——炒虚拟货币的“陈勇”（假名）。陈勇告诉录先生，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。
将信将疑的录先生上网搜索“BNM”币，却没有查到任何信息。不过，在陈勇的朋友圈里，录先生经常看到一些有关预测虚拟币涨跌的内容，而且非常精准。
虽然心存疑虑，但录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，况且自己平时也有炒虚拟货币的经验。于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，预购了13333个“BNM”币，经过一番优惠打折后，录先生一共花了2.6万元。
根据陈勇的介绍，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能涨到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有“BNM”币了。
就这样，在“神人”陈勇构建的“风口”上，录先生每天都在期待着“BNM”币发售日期的到来。
剧情总是如此的相似，到了约定日期，录先生迫不及待地打开账户，却发现什么都没有。而那个“神人”陈勇，也将自己拉黑了。录先生这才如梦初醒：自己被“宰了”。
起底资深投资专家
一个是理发师一个是厨师
两天后，录先生向苏州警方报警。一个月后，17名犯罪嫌疑人被警方抓获。至此，一个由该团伙设计的惊天骗局面纱被逐渐揭开。
经调查，在这个诈骗团伙里，一个理发师、一个厨师分别扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募一群“演员”，虚构发行神秘的“BNM”、 “TVB”等虚拟货币 ，虚假宣传开展敛财骗局。
同为90后的张山（化名）、张磊（化名）兄弟是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟俩开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。
于是，两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点。张山、张磊合伙组织新招录的“业务员”进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。
被取保候审的嫌疑人小胡称，其在2018年从学校毕业后便经过朋友介绍，在这个“投资公司”里当业务员。
“我们就是在一些炒币的圈子里添加客户的微信，并根据公司要求向他们释放投资的信息，只要成功了，一个单子就有10%的提成。”小胡说。
当客户有了投资意向后，小胡便将他们推荐给“资深投资顾问”张山和“发行公司高管”张磊，由两位“专家”诱骗投资者用ETH虚拟货币（中文：以太币）交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以用真币换假币实施诈骗。
网络直播化身经济大V
“专业范儿”彻底打消投资人疑虑
为了取得投资者的信任，张山等人动足了心思。张山安排业务员在聊天平台搜索“区块链”、“币圈”等关键词进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。
利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急忙回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。
根据调查，不少受害投资人说，真正让自己选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。在助理的介绍下，投资人登录指定平台听“大v”陈勇讲课，课程中，陈勇向大家推荐了货币网高管伟哥，表示正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。
在陈勇的吹捧下，张磊冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。这时候，伟哥及时给客户送上了大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。
诈骗团伙会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。
同时，他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。然后在长期直播的过程中就慢慢地引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推新币了，现在内部认筹。
警方提醒，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。
此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、*、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
目前，该案还在审理当中，将择日宣判。
来源：苏州公安微警务
